La Banca d’Italia ha recentemente emanato le nuove “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controllo interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”. Le Disposizioni mirano ad adeguare il quadro regolatorio nazionale alla normativa europea in quanto: (i) danno attuazione alle previsioni contenute nel Decreto Legislativo…