L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rivalutato le soglie di fatturato rilevanti ai fini della determinazione della competenza dell’Autorità in materia di controllo preventivo sulle concentrazioni. La rivalutazione – effettuata in conformità a quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 – prevede che: (a) il “fatturato…
Mese: Aprile 2019
La responsabilità dei sindaci presuppone l’accertamento della mala gestio degli amministratori (Trib. Roma, Sez. XVI, 25 settembre 2018)
L’art. 2407, comma 2, c.c. prevede che i sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”. A questo proposito, il Tribunale di Roma ha avuto occasione di confermare che tale…
Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: il MEF lancia una consultazione pubblica
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha recentemente avviato una consultazione pubblica avente a oggetto uno Schema di Decreto Legislativo per l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetta V Direttiva…
Autoriciclaggio: ulteriori chiarimenti da parte della Cassazione sulle condotte rilevanti (Cass. Pen., Sez. V, 5 febbraio 2019, n. 5719)
L’art. 648-ter.1 c.p., nel disciplinare la fattispecie illecita dell’autoriciclaggio, prevede che debba essere punito penalmente “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente…
Offerte iniziali e scambi di cripto-attività: la CONSOB pubblica un documento per la discussione
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha pubblicato un documento per la discussione in materia di “Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività”. Il documento si pone l’obiettivo di avviare un dibattito “in connessione con la recente diffusione di operazioni cosiddette di initial coin offerings (ICOs) e, quindi, di crypto-asset…