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Banca d’Italia: emanate le nuove Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Postato il 18 Settembre 201916 Settembre 2019 da Alessandro De Nicola

La Banca d’Italia ha, con proprio provvedimento dello scorso 30 luglio, emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Le nuove Disposizioni danno attuazione a: (a) il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90; (b) la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; e (c) gli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee, emanati ai sensi degli artt. 17 e 18, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali. Le Disposizioni disciplinano, in particolare, i seguenti aspetti: (i) la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; (ii) gli obblighi di adeguata verifica; (iii) gli obblighi semplificati di adeguata verifica; (iv) gli obblighi rafforzati di adeguata verifica; (v) l’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica; e (vi) disposizioni specifiche per particolari tipologie operative.

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

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