L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha recentemente pubblicato un Quaderno dell’Antiriciclaggio come parte della collana “Dati Statistici”. Il Quaderno – finalizzato a presentare dati statistici, studi e documentazione su taluni aspetti rilevanti per i compiti attribuiti all’UIF – contiene una raccolta delle statistiche relative alle segnalazioni ricevute dall’Unità nel corso del primo semestre del 2020, nonché alcune informazioni sintetiche sull’operatività della medesima. Nel corso di tale periodo, l’Unità ha ricevuto un maggior numero di segnalazioni di operazioni sospette rispetto a quello rilevato nel corso del primo semestre del 2019 “nonostante il prolungato periodo di lockdown e la successiva fase di incertezza legata alla progressiva ripresa delle attività; solo a marzo e maggio si è riscontrata una flessione rispetto ai corrispondenti mesi del 2019”. L’UIF ha rilevato che “la crescita complessiva del semestre è determinata dalle segnalazioni di riciclaggio, in aumento rispetto al primo semestre del precedente anno, che hanno più che compensato le minori segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo e l’ulteriore riduzione di quelle relative alla voluntary disclosure”. In particolare, il Quaderno raccoglie le statistiche relative a: (i) segnalazioni di operazioni sospette; (ii) segnalazioni antiriciclaggio aggregate; (iii) dichiarazioni di operazioni in oro; e (iv) controlli e scambi informative.
Quaderni dell’antiriciclaggio- Collana Dati statistici I-2020