L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha recentemente pubblicato il Rapporto Annuale sull’attività svolta nel corso del 2018. Considerando che “in Italia il rischio di riciclaggio, secondo il recente aggiornamento dell’analisi condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (National Risk Assessment), continua a essere molto significativo a causa della rilevanza delle minacce e delle criticità nel sistema economico-sociale”, nel corso del 2018 sono stati rilevati importanti progressi rispetto alle valutazioni effettuate negli anni precedenti, soprattutto con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette. In particolare, il Rapporto, nell’analizzare l’attività svolta dall’UIF, si focalizza su: (i) la collaborazione attiva; (ii) l’analisi operativa; (iii) le aree di rischio e le tipologie operative; (iv) il contrasto al finanziamento del terrorismo; (v) l’attività di controllo; (vi) l’analisi strategica; (vii) la collaborazione con le altre autorità; (viii) la collaborazione internazionale; (ix) il quadro normativo; e (x) le risorse e l’organizzazione.