L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha recentemente pubblicato un Quaderno dell’Antiriciclaggio come parte della collana “Dati Statistici”. Il Quaderno – finalizzato a presentare dati statistici, studi e documentazione su taluni aspetti rilevanti per i compiti attribuiti all’UIF – contiene una raccolta delle statistiche relative alle segnalazioni ricevute dall’Unità nel corso del primo semestre del 2019,…
Categoria: AML
Approvato in esame definitivo il Decreto di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio
Nella seduta dello scorso 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il testo del Decreto Legislativo che introduce modifiche e integrazioni ai Decreti Legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 91 recanti attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio), in attuazione della Direttiva 2018/843/UE relativa alla prevenzione dell’uso…
Banca d’Italia: emanate le nuove Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela
La Banca d’Italia ha, con proprio provvedimento dello scorso 30 luglio, emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Le nuove Disposizioni danno attuazione a: (a) il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione…
UIF: pubblicato il Rapporto Annuale sull’attività svolta nel 2018
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha recentemente pubblicato il Rapporto Annuale sull’attività svolta nel corso del 2018. Considerando che “in Italia il rischio di riciclaggio, secondo il recente aggiornamento dell’analisi condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (National Risk Assessment), continua a essere molto significativo a causa della rilevanza delle minacce e delle criticità…
Antiriciclaggio: rilevabile d’ufficio il trattamento sanzionatorio più favorevole (Cass. Civ., Sez. II, 6 maggio 2019, n. 11774)
Come noto, il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nel recepire nell’ordinamento nazionale le disposizioni di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio), ha apportato significative modifiche al Decreto Legislativo 21 novembre…