La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito alcuni punti fermi in materia di “amministrazione di fatto” ai fini dell’applicazione della normativa penale, in particolare: (i) ai fini della verifica sulla presenza di un amministratore di fatto occorre ricercare “elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto, quale “intraneus” che svolge…
Categoria: Giurisprudenza
Confisca di azioni per abuso di mercato e fusione societaria (Cass. Pen., Sez. I, 19 gennaio 2024, n. 2363)
In caso di condanna per aver abusato o comunicato illecitamente informazioni privilegiate, raccomandato o indotto altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate, manipolato il mercato è sempre ordinata, ai sensi dell’art. 187 TUF, la confisca dei beni che costituiscono il profitto dell’illecito. Affrontando un caso riguardante una condotta di market abuse relativa ai titoli…
Unione bancaria: la Banca d’Italia pubblica una nuova rassegna di giurisprudenza
La Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo paper della serie “Quaderni di ricerca giuridica” intitolato “Pandectae. Digest of the case-law on the Banking Union”. Il lavoro offre una rassegna della giurisprudenza europea e nazionale sull’Unione bancaria relativa al primo semestre del 2023. Segnatamente, la rassegna è suddivisa nelle seguenti tre sezioni: (i) la prima analizza le massime…
D.Lgs. 231/2001: sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni (Cass. Pen., Sez. V, 27 novembre 2023, n. 47564)
Nell’ambito del regime sanzionatorio per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l’art. 9, comma 2, lett. a) e b), precisa che le sanzioni interdittive possono consistere nell’interdizione dall’esercizio dell’attività e nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito. A questo…
Idoneità del modello di organizzazione e gestione a prevenire la responsabilità dell’ente (Cass. Pen., Sez. III, 12 dicembre 2023, n. 49306)
La Suprema Corte si è recentemente pronunciata in materia di responsabilità “da reato” degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, di idoneità del modello di organizzazione e gestione a impedire il sorgere della responsabilità dell’ente nel caso in cui venga commesso, nell’interesse o a vantaggio dello stesso,…