L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha recentemente pubblicato il Rapporto Annuale sull’attività svolta nel corso del 2020. Come noto, l’UIF è l’unità centrale nazionale dotata di funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell’espletamento delle proprie funzioni, l’UIF acquisisce informazioni concernenti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo prevalentemente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette; ne effettua l’analisi finanziaria e ne valuta la rilevanza ai fini dell’invio agli organi investigativi e giudiziari competenti, per l’eventuale sviluppo della relativa azione repressiva. In particolare, il Rapporto, nell’analizzare l’attività svolta dall’UIF nel corso del 2020, si focalizza su: (i) la collaborazione attiva; (ii) l’analisi operativa; (iii) le aree di rischio e le tipologie operative; (iv) il contrasto al finanziamento del terrorismo; (v) l’attività di controllo; (vi) l’analisi strategica; (vii) la collaborazione con le altre autorità; (viii) la collaborazione internazionale; (ix) il quadro normativo; (x) le risorse e l’organizzazione.