Come noto, al fine di realizzare il pieno potenziale del mercato interno dell’Unione Europea come spazio senza frontiere, il legislatore europeo ha recentemente adottato il Regolamento (UE) 2018/302 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei…
Categoria: Linee Guida
Descrizione Linee Guida
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: pubblicate le modifiche al provvedimento della Banca d’Italia
La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato le modifiche apportate al proprio provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 e successivamente modificato in svariate occasioni. Con tale intervento si è dato attuazione: (i) alla Direttiva 2015/2366/UE (Payment Services Directive o PSD2),…
Organizzazione, procedure e controllo interni in materia antiriciclaggio: emanate le nuove disposizioni della Banca d’Italia
La Banca d’Italia ha recentemente emanato le nuove “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controllo interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”. Le Disposizioni mirano ad adeguare il quadro regolatorio nazionale alla normativa europea in quanto: (i) danno attuazione alle previsioni contenute nel Decreto Legislativo…
Governance e trasparenza nelle società small cap: la CONSOB pubblica un’analisi
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente pubblicato il documento “Governance e trasparenza nelle società Small Cap. Un confronto tra MTA e AIM”, realizzato dall’Ufficio Studi Economici CONSOB e dall’Osservatorio AIM, centro di ricerca e analisi sulle PMI quotate. Il documento ha a oggetto un confronto tra le società di…
Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: il MEF lancia una consultazione pubblica
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha recentemente avviato una consultazione pubblica avente a oggetto uno Schema di Decreto Legislativo per l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetta V Direttiva…