Con l’approvazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il Governo ha recepito nell’ordinamento nazionale quanto previsto, a livello europeo, da parte della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio). A distanza di pochi mesi, è stato pubblicato sulla…
Categoria: Novità Normative
Segnalazioni whistleblowing e segnalazioni aziendali: la Banca d’Italia fornisce alcuni chiarimenti
La Banca d’Italia ha pubblicato alcuni chiarimenti in relazione alle segnalazioni relative a possibili violazioni normative e irregolarità di natura gestionale da parte dei dipendenti e dei collaboratori dei soggetti vigilati (fra cui gli enti creditizi e gli intermediari finanziari). Dopo aver richiamato i principi cardine della disciplina di cui al Decreto Legislativo 30 novembre…
GDPR: il Working Party Art. 29 ha pubblicato un Position Paper sulla deroga all’obbligo di tenuta di alcuni registri per le imprese di minori dimensioni
Il Gruppo di Lavoro istituito ai sensi dell’art. 29 della Direttiva 95/46/CE (meglio noto agli operatori come “Working Party Art. 29”) ha pubblicato un Position Paper che fornisce alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di…