È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 10 giugno 2019, n. 134 – il testo del Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49 recante “Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine…
CONSOB: pubblicato un Quaderno FinTech in materia di Financial Data Aggregation e Account Information Services
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente pubblicato un nuovo Quaderno FinTech intitolato “Financial Data Aggregation e Account Information Services”. Ricordando che i Quaderni FinTech contengono lavori di ricerca relativi al fenomeno “FinTech” nei suoi molteplici aspetti, elaborati al fine di promuovere la riflessione e stimolare il dibattito su temi…
Antiriciclaggio: rilevabile d’ufficio il trattamento sanzionatorio più favorevole (Cass. Civ., Sez. II, 6 maggio 2019, n. 11774)
Come noto, il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nel recepire nell’ordinamento nazionale le disposizioni di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio), ha apportato significative modifiche al Decreto Legislativo 21 novembre…
Intelligenza artificiale: pubblicate delle linee guida dell’OCSE
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha recentemente emanato una “Recommendation on Artificial Intelligence (AI)” e, in occasione della riunione annuale del proprio Consiglio Ministeriale, i 36 paesi membri e alcuni altri esterni all’Organizzazione (Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Perù e Romania), hanno sottoscritto il documento. La Raccomandazione è stata elaborata sotto…
La Cassazione conferma che l’ente responsabile anche in caso di non punibilità della persona fisica per particolare tenuità del fatto (Cass. Pen., Sez. III, 15 marzo 2019, n. 11518)
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in materia di responsabilità amministrativa da reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare, la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla sorte della responsabilità dell’ente nel caso in cui la persona fisica che abbia commesso il reato “presupposto” venga ritenuta…