L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha recentemente pubblicato una newsletter dal titolo “Sviluppo antiriciclaggio nell’Unione europea e impatto della ‘Brexit’”, con cui illustra alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo, avviati già da qualche mese e ancora in corso di svolgimento. In particolare, la newsletter si focalizza sui seguenti aspetti: (i) le “Conclusions” del…
Lo European Data Protection Board (EDPB) ha recentemente pubblicato una dichiarazione dal titolo “Statement on the protection of personal data processed in relation with the prevention of money laundering and terrorist financing”, che fa seguito all’adozione da parte della Commissione Europea di un action plan per una politica globale dell’Unione Europea sulla prevenzione del riciclaggio…
Come noto, l’art. 648-bis, comma 1, c.p., nel delineare le caratteristiche tipiche del reato di riciclaggio, prevede che deve essere punito “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. La Corte di…
È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 26 ottobre 2019, n. 252, aggiornato con rettifiche pubblicate nelle Serie Generali del 28 e 29 ottobre 2019, n. 253 e 254 – il testo del Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, che introduce modifiche e integrazioni ai Decreti Legislativi 25 maggio 2017,…
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha recentemente pubblicato un Quaderno dell’Antiriciclaggio come parte della collana “Dati Statistici”. Il Quaderno – finalizzato a presentare dati statistici, studi e documentazione su taluni aspetti rilevanti per i compiti attribuiti all’UIF – contiene una raccolta delle statistiche relative alle segnalazioni ricevute dall’Unità nel corso del primo semestre del 2019,…