La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente pubblicato il proprio “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026”. Segnatamente, il Piano mira a rafforzare e diffondere la cultura della legalità e, in linea con le finalità istituzionali della Commissione, garantire comportamenti improntati alla correttezza e alla trasparenza dell’azione…
Categoria: AML
Assonime: pubblicare alcune Q&A sull’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali
In attesa della definizione del procedimento giudiziale relativo all’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (si veda TAR Lazio, Sezione Quarta, 7 dicembre 2023), si segnala la pubblicazione, da parte dell’Associazione fra le Società Italiane per Azioni (Assonime), dello Studio n. 8/2023 della collana “Note e Studi”, intitolato “Q&A…
Sospensione dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo (TAR Lazio, Sezione Quarta, 7 dicembre 2023)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), con ordinanza del 7 dicembre 2023, ha sospeso in via cautelare l’efficacia del D.M. 29 settembre 2023 recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 236 del 9 ottobre 2023. La pronuncia…
FAQ relative alla titolarità effettiva e al registro dei titolari effettivi
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) hanno elaborato congiuntamente e pubblicato un catalogo di frequently asked questions (FAQ), unitamente alle relative risposte, relative alla titolarità effettiva e al registro dei titolari effettivi, ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo modificato e…
Antiriciclaggio: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo di un Provvedimento della Banca d’Italia
È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 190 del 16 agosto 2023 – il testo del Provvedimento di Banca del 1° agosto 2023, recante “Modifiche alle «Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio» del 26 marzo 2019”. Nello specifico, le modifiche alle Disposizioni…