Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) hanno elaborato congiuntamente e pubblicato un catalogo di frequently asked questions (FAQ), unitamente alle relative risposte, relative alla titolarità effettiva e al registro dei titolari effettivi, ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo modificato e…
È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 190 del 16 agosto 2023 – il testo del Provvedimento di Banca del 1° agosto 2023, recante “Modifiche alle «Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio» del 26 marzo 2019”. Nello specifico, le modifiche alle Disposizioni…
È stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 93 del 20 aprile 2023 – il testo del Decreto 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) avente ad oggetto l’approvazione delle nuove specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, la quale prevede, inter alia, le…
Un gruppo di esperti del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha redatto uno Studio su “La ricerca del titolare effettivo”. Il documento è volto a supportare i soggetti obbligati a orientarsi nella ricerca del titolare effettivo, in conformità alla normativa nazionale e sovranazionale. Lo Studio analizza differenti ipotesi di individuazione del titolare effettivo, chiudendosi con…
L’Associazione fra le Società Italiane per Azioni (ASSONIME) ha recentemente pubblicato, nella collana “Il Caso”, un documento dal titolo “Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali”. Il documento in parola analizza e commenta le vigenti disposizioni di legge, italiane ed europee, in materia di identificazione del titolare effettivo, ossia della…