L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha recentemente pubblicato il Rapporto Annuale sull’attività svolta nel corso del 2020. Come noto, l’UIF è l’unità centrale nazionale dotata di funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell’espletamento delle proprie funzioni, l’UIF acquisisce informazioni concernenti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo prevalentemente…
La European Banking Authority (EBA) ha recentemente posto in pubblica consultazione la propria proposta di Linee Guida concernenti le modalità di collaborazione e scambio di informazioni tra le Autorità nazionali competenti e le unità di informazione finanziaria (UIF) in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ai sensi della Direttiva 2013/36/UE concernente…
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha recentemente pubblicato una newsletter dal titolo “Sviluppo antiriciclaggio nell’Unione europea e impatto della ‘Brexit’”, con cui illustra alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo, avviati già da qualche mese e ancora in corso di svolgimento. In particolare, la newsletter si focalizza sui seguenti aspetti: (i) le “Conclusions” del…
Lo European Data Protection Board (EDPB) ha recentemente pubblicato una dichiarazione dal titolo “Statement on the protection of personal data processed in relation with the prevention of money laundering and terrorist financing”, che fa seguito all’adozione da parte della Commissione Europea di un action plan per una politica globale dell’Unione Europea sulla prevenzione del riciclaggio…
Come noto, l’art. 648-bis, comma 1, c.p., nel delineare le caratteristiche tipiche del reato di riciclaggio, prevede che deve essere punito “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. La Corte di…