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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo della V Direttiva Antiriciclaggio

Postato il 12 Luglio 20183 Agosto 2018 da Alessandro De Nicola

Con l’approvazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il Governo ha recepito nell’ordinamento nazionale quanto previsto, a livello europeo, da parte della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio). A distanza di pochi mesi, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo della Direttiva (UE) 2018/843 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetta V Direttiva Antiriciclaggio), recante modifiche, fra l’altro, alla IV Direttiva. Come chiarito dalla Commissione Europea, la V Direttiva mira ad: (i) aumentare i poteri delle unità di informazione finanziaria, (ii) promuovere maggiore trasparenza in materia di “titolari effettivi” di società e trust, attraverso l’istituzione di appositi “registri dei titolari effettivi”, (iii) prevenire i rischi connessi all’uso delle valute virtuali (crypto currencies), (iv) migliorare le garanzie per le operazioni finanziarie da e verso paesi terzi ad alto rischio, (v) migliorare l’accesso da parte delle unità di informazione finanziaria a tutte le informazioni necessarie per l’espletamento delle loro funzioni, introduce i “registri centralizzati nazionali dei conti bancari e dei conti di pagamento”. I legislatori nazionali sono chiamati a recepire la V Direttiva non oltre il prossimo 10 gennaio 2020.

Direttiva (UE) 2018/843 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

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