L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha recentemente pubblicato un Quaderno dell’Antiriciclaggio come parte della collana “Dati Statistici”. Il Quaderno – finalizzato a presentare dati statistici, studi e documentazione su taluni aspetti rilevanti per i compiti attribuiti all’UIF – contiene una raccolta delle statistiche relative alle segnalazioni ricevute dall’Unità nel corso del primo semestre del 2019, nonché alcune informazioni sintetiche sull’operatività della medesima. Nel corso di tale periodo, l’Unità ha ricevuto un maggior numero di segnalazioni di operazioni sospette rispetto a quello rilevato nel corso del primo semestre del 2018; tale crescita delle segnalazioni ricevute “è interamente ascrivibile a quelle di riciclaggio il cui numero risulta in assoluto il più elevato ricevuto nell’arco di un semestre. L’aumento ha più che compensato la continua riduzione della categoria relativa alla voluntary disclosure e le minori segnalazioni riferite al finanziamento del terrorismo che si sono peraltro stabilizzate dopo il calo del secondo semestre del 2018”. In particolare, il Quaderno raccoglie le statistiche relative a: (i) segnalazioni di operazioni sospette; (ii) segnalazioni antiriciclaggio aggregate; (iii) dichiarazioni di operazioni in oro; e (iv) controlli e scambi informativi.
Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria – Dati statistici